为全面落实省国资委《关于做好2019年度省属企业董事会及董事评价工作的通知》等相关规定要求，积极推进省旅游集团董事会规范运行，现将2019年集团董事会有关情况通报如下： 

2019年集团共召开20 次董事会，审议通过78 个事项，其中作出决议18 个。全年制定完善公司规章52 个，涉及人力资源管理、预算管理、会计办法修订、战略投资规则等多个方面。董事会对预算、战略与投资、薪酬与考核三个专门委员会作了调整，并按规定增设法治委员会，修改完善委员会议事规则。制定职工董事评价办法，同步开展职工董事年度考评工作。严格按照省国资委要求，督促指导二、三级企业加强董事会机构建设，配足配强董事、监事，并将董事会规范化建设情况纳入二级企业年度等级考评之中。集团董事会基础建设取得新的进步，整体效果比较明显。

2019年集团董事会结合形势变化和行业发展趋势，主动深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展的一系列重要讲话、中央经济工作会议、省委经济工作会议、郑州煤炭机械集团企业改革经验等精神，准确把握国有企业做强做大的基本方向、改革重点和管控职责，提高科学决策水平。集团董事会组织集团高管赴安徽、江苏、上海、广东、河北、陕西等地旅游企业学习考察，与省物产中大集团、杭钢集团、交投集团等兄弟省属单位，开展工作交流、组织对标学习，探讨董事会运行有效模式，企业依法治理意识进一步增强。

2019年集团董事会严格遵守议事规则，坚持重大事项党委会前置审议原则，研究审议有关事项时能够充分尊重每位董事的意见建议，充分吸收监事会成员、列席人员发表的合理意见。坚持董事长末位表态制度，保证酝酿讨论有充分的时间。结合实施集团重点难点跟踪督办制度，开展董事会决议事项“回头看”，逐一比对核实，保证决策落地见效。集团董事会日常运行平稳有序，全年未发生一起因决策不当导致的重大经营管理事故。

                                                                                           浙江省旅游集团有限责任公司董事会办公室

                                                                                                                            2020年3月1日